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국제자금세탁방지기구(FATF) 지정 위험 국가 대상 프로비트 거래 및 사이트 접속 차단 안내

작성자 프로비트 조회수 64 작성일 21.09.30  14:23

안녕하세요, 프로비트입니다.

 

프로비트는 강력한 자금세탁방지책의 일환으로 국제자금세탁방지기구(FATF) 지정 위험 국가 국적자의 프로비트 거래 및 사이트 접속을 차단 예정입니다.

 

프로비트는 이전부터 해외 사용자를 대상으로 KYC 인증에 따른 거래 제한을 시행해왔으며, 특정금융정보법 발효와 함께 관련 정책을 한층 더 강화하였습니다. 자세한 시행 일정은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

국제자금세탁방지기구(FATF) 지정 위험 국가란? 

  • FATF(Financial Action Task Force)는 1989년 설립된 자금세탁방지·테러자금조달금지 국제기구입니다. FATF는 매년 3회(2월, 6월, 10월)에 걸쳐 총회를 개최하고 있으며, 매 총회 시 각국의 FATF 기준 이행 상황을 평가하여 그 중 ① 중대한 결함이 있어 ‘조치를 요하는 고위험 국가’② 제도상 결함을 치유 중인 ‘강화된 관찰 대상 국가’ 명단을 공개하고 있습니다.

 

FATF 지정 위험 국가 목록 *총 24개국

  • 고위험 국가: 북한, 이란 
  • 강화된 관찰 대상 국가: 알바니아, 바베이도스, 보츠와나, 부르키나파소, 캄보디아, 케이만 군도, 자메이카, 모리셔스, 모로코, 미얀마, 니카라과, 파키스탄, 파나만, 세네갈, 시리아, 우간다, 예멘, 브짐바웨, 아이티, 몰타, 필리핀, 남수단

 

시행 일정

  • 2021년 10월 6일 : 입출금 및 주문 차단, 기존 주문 취소
  • 2021년 10월 13일 : FATF 지정 위험 국가 IP 차단

 

프로비트는 앞으로도 투명한 가상자산 시장 형성을 위해 늘 고민하고 앞장서겠습니다. 

 

감사합니다.

프로비트




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