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[안내] 고객확인제도 시행 안내

작성자 빗썸 조회수 14 작성일 21.11.24  19:12
안녕하세요.
No.1 가상자산 플랫폼, 빗썸입니다.
빗썸은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 2021년 12월 2일(목) 04:00 부터 자금세탁 방지 및 고객님의 안전한 가상자산 거래를 위해 고객확인제도를 시행할 예정입니다.

고객확인제도가 시행되면 휴대폰 인증(국내 통신사에 한함)을 통해 고객확인을 완료하고 실명확인 입출금 계좌(이하 ‘실명계좌’)를 발급받은 고객에 한하여 서비스 이용이 가능하오니, 아래 사항을 확인하셔서 신속히 고객확인을 완료해 주시기 바랍니다.

■ 고객확인 시스템 오픈 시점 
 - 2021년 12월 2일(목) 04:00 

■ 고객확인 대상 
 - 빗썸 기존 고객 및 신규 고객 전체

■ 고객확인 절차 
 - ① 휴대폰 인증  ② 신분증 인증  ③ 거주지 등록  ④ 직업 및 기타 고객정보 등록  ⑤ 본인 계좌 1원 인증  ⑥ 고객확인 완료
 
■ 고객확인제도 시행 세부 일정 


■ 고객확인제도 시행에 따른 유의사항 
1. 가상자산 거래 및 입출금 제한 관련 유의사항
 - 2021년 12월 2일(목) 04:00 부터 고객확인 미완료 고객은 가상자산 거래 및 입출금이 제한되며, 예외적으로 1회 99만원 이내의 원화마켓 거래만 가능합니다. (API는 지정가 거래만 가능)
 - 2021년 12월 9일(목) 04:00 부터 고객확인 미완료 고객은 모든 가상자산 거래 및 입출금이 중단됩니다. (고객확인 완료 시 제한은 해제됨)
 - 2021년 12월 2일(목) 04:00 이후 신규 가입하신 고객님은 실명계좌 발급 및 고객확인 완료 후에 거래 가능합니다.
 - 2021년 12월 2일(목) 04:00 이전에 제출된 미체결 주문은 2021년 12월 8일(수) 23:30에 일괄 취소 됩니다. 단, 해당 기간 중이라도 고객확인을 완료하신 고객님의 미체결 주문은 취소되지 않습니다.
 - 2021년 12월 2일(목) 04:00 부터 2021년 12월 8일(수) 23:30 사이에 접수된 미체결 주문은 2021년 12월 15일(수) 23:30에 일괄 취소 됩니다.

▷ 고객확인 미완료 고객의 미체결 주문 취소 정책 

*단, 위 기간 중 고객확인 완료 시 미체결 주문 유지

2. 실명계좌 미보유 고객 관련 유의사항
 - 2021년 12월 2일(목) 04:00 이후 신규 가입하신 고객님은 NH농협은행 계좌 등록을 통한 실명계좌 발급 및 고객확인 완료 후 거래(가상자산 거래, 입출금) 가능합니다.
 - 고객확인제도 시행(2021년 12월 2일(목) 04:00) 이후부터는 실명계좌 미보유 고객님의 경우 원화마켓 거래, 원화 입출금 및 관련 상품/서비스 이용이 제한됩니다. (단, 고객확인 완료 시 BTC 마켓은 이용 가능)
 - 법인회원의 경우, 현재 실명계좌 발급이 제한되고 있으므로 위 정책에 따라 BTC 마켓만 이용 가능합니다. 
 - 현재 NH농협은행 계좌를 보유하지 않은 고객님께서는 NH 농협은행에 계좌를 개설하여 주시고, NH농협은행 계좌를 보유하였으나 아직 실명계좌를 발급받지 않은 고객님은 고객확인 및 실명계좌 발급 절차를 진행하여 주시기 바랍니다. 
 - NH농협은행 계좌 신규 개설 시 단기/다수 계좌 개설 제한에 유의하시기 바랍니다. (20영업일(1개월) 이내에 타 은행 예금계좌 개설 이력이 있는 경우 일정 기간 동안 계좌 개설이 불가능할 수 있음)
 - 실명계좌 미보유 고객님의 미체결 주문 및 관련 상품서비스는 2021년 12월 1일(목) 23:30에 일괄 취소됩니다.
 - NH농협은행에 계좌 개설을 원하지 않으시는 고객님은 고객확인제도 시행 시점(2021년 12월 1일(수) 23:30)전까지 계정 내 모든 원화(KRW)를 가상자산으로 전환하여 주시기 바랍니다. 고객확인제도 시행 이후 보유중인 원화(KRW)의 출금 절차에 대해서는 별도 공지를 통해 안내드릴 예정입니다.

3. 기타 유의사항
 - 고객확인제도 전면 시행 전일인 2021년 12월 8일(수)은 많은 고객님의 접속으로 인해 고객확인 진행이 원활하지 않을 수 있습니다. 따라서 사전에 고객확인을 완료하여 주시기 바랍니다.
 - 법인회원은 고객확인 서류 심사가 별도로 진행되며, 영업일 기준 최대 7일이 소요될 수 있습니다.
 - 국내 거주 외국인 고객님의 경우 NH농협은행 계좌를 보유하고 있더라도 빗썸 거래소 서비스 이용을 위한 실명계좌 발급이 불가능하므로, 고객확인제도 시행 시점부터는 원화마켓 거래가 불가능합니다. (BTC마켓은 거래 가능)
 - 고객확인은 Android 모바일앱 버전 2.3.3 이상, iOS 모바일앱 버전 1.7.1 이상에서만 이용 가능하오니, 빗썸 앱을 최신 버전으로 업데이트 하시기 바랍니다. (12월 2일 04:00 이후 업데이트 가능)

<참고 링크> 


감사합니다.

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Fellow Bithumb Members,
This is No.1 Digital Asset Platform, Bithumb. 

In accordance with 「the Act on the Reporting & Use of Specified Financial Transaction Information」, Bithumb is obligated to fulfill the Act on the Reporting & Use of Specified Financial Transaction Information as well as Regulation on the Specified Financial Transaction Information reporting & Supervision from 4:00 on Thursday, December 2, 2021. 

From the moment of CDD/EDD implementation, the use of Bithumb service is restricted to the members who have successfully completed CDD/EDD, currently using domestic mobile carrier and KRW deposit/withdrawal bank account for real-name verification (All Koreans and corporate members). Please check the following and complete the CDD/EDD within the deadline. 

■ CDD/EDD Commencement Date : 04:00 Thursday 2nd December 2021 
■ CDD/EDD Target : All Bithumb members 
■ CDD/EDD Registration Process : ① Mobile phone verification ② ID verification ③ 1 won verification of one’s own account Registration of residence and job information ⑤ Registration of other customer information ⑥ CDD/EDD completed 

■ Detailed schedule for implementing CDD/EDD


■ Precautions regarding the implementation of CDD/EDD
1. Notes on Virtual Asset Transactions and Restrictions on Deposits and Withdrawals
 - From 04:00 on December 2, 2021 (Thursday), members who have not completed CDD/EDD will be restricted from trading virtual assets and depositing and withdrawing, except for KRW 990,000 or less in the KRW market transaction at one time. (API is only available for limit trade)
 - All virtual asset transactions and deposits and withdrawals will be suspended for members who have not completed CDD/EDD from 04:00 on Thursday, December 9, 2021. (Restrictions are lifted when CDD/EDD is complete).
 - New members who signed up after 04:00 on Thursday December 2, 2021 can trade after issuing a real name account and completing CDD/EDD.
 - Any pending orders submitted before 04:00 on Thursday, December 2, 2021 will be canceled at 23:30 on Wednesday, December 8, 2021. However, pending orders from members who have completed CDD/EDD will not be canceled even during this period.
 - Any pending orders received between 04:00 on Thursday, December 2, 2021 and 23:30 on Wednesday, December 8, 2021 will be canceled at 23:30 on Wednesday, December 15, 2021.

▷ Pending Order Cancellation Policy

*If CDD/EDD is completed during the above period, the pending order is maintained.

2. Notes for members without NH Nonghyup Bank account for real-name verification
 - New member is able to trade virtual assets (deposit/withdrawals) after completing CDD/EDD through NH Nonghyup Bank account registration after 04:00 on Thursday, December 2, 2021.
 - After the implementation of the CDD/EDD system (04:00 on Thursday, December 2, 2021), customers who do not have a real name account will be restricted from trading in KRW market, depositing and withdrawing KRW, and using related products/services. (However, BTC market is available upon completion of CDD/EDD)
 - For corporate members, the issuance of real-name accounts is currently restricted, so only the BTC market can be used according to the above policy.
 - If you do not currently have an NH Nonghyup Bank account, please open an account with NH Nonghyup Bank. Customers who have an NH Nonghyup Bank account but have not yet been issued a real name account, please proceed with the CDD/EDD and real name account issuance procedures.
 - When opening a new NH Nonghyup Bank account, please be aware of the limitation on opening multiple accounts in a certain period. (If you have a history of opening another bank account within 20 business days (1 month), you may not be able to open an account for a certain period of time)
 - All orders and related products and services for customers who do not have a real name account will be canceled at 23:30 on Wednesday, December 1, 2021.
 - If you do not wish to open an account with NH Nonghyup Bank, please convert all KRW (KRW) in your account into virtual assets before the implementation of the CDD/EDD system (23:30 on Wednesday, December 1, 2021). After the implementation of the CDD/EDD system, we will inform you about the withdrawal procedure for KRW (KRW) in possession through a separate notice.

3. Important Notes
 - On December 8, 2021 (Wednesday), the day before the full implementation of the CDD/EDD system, the CDD/EDD process may not be smooth due to the large number of customers connecting. Therefore, please complete CDD/EDD in advance.
 - For corporate members, the CDD/EDD document review is conducted separately, and it may take up to 7 business days.
 - For foreign customers residing in Korea, even if they have an NH Nonghyup Bank account, it is impossible to issue a real-name account to use the Bithumb Exchange service. (BTC market can be traded)
 - CDD/EDD is only available for Android mobile app version 2.3.3 or higher and iOS mobile app version 1.7.1 or higher, so please update the Bithumb app to the latest version. 




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